证券代码：000597       证券简称：东北制药         公告编号：2023-005

                东北制药集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

(资料图片)

误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

会议于 2023 年 2 月 3 日发出会议通知，于 2023 年 2 月 8 日以通讯表决的方式召

开。

规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法

有效。

     二、董事会会议审议情况

   会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

     议案：关于聘任财务总监的议案

   经公司总经理周凯先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意

聘任宋家纶先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之

日起至第九届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于聘任财务总监的

公告》（公告编号：2023-006）。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

相关事项发表的独立意见。

   特此公告。

    东北制药集团股份有限公司董事会

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