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2023-08-28
证券代码：002535 证券简称：林州重机公告编号：2023-0075
林州重机集团股份有限公司
(资料图)
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二次会议于 2023 年 8 月 25 日上午在公司办公楼会议室以现场表决
和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，
实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议按照议程以举手表决和通讯表决
相结合的方式，通过了以下议案：
。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023
年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-0077）
，
《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-0077）同时刊登于公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》
、《证券日报》和《上
海证券报》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告》
。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》
、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2023 年上
半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-0078）
。
本议案已经公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2023-0079）。
本议案已经公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司的发展需要和管理层的稳定性，经过仔细评估和考虑，
推荐郭钏先生担任公司总经理。任期与第六届董事会任期相同。
因信息披露不及时等问题，郭钏先生于 2020 年 10 月、2022 年 2
月及 2022 年 8 月受到深圳证券交易所通报批评、公开谴责。郭钏先
生自 2011 年 1 月担任公司高级管理人员以来，在公司制度建设、市
场开拓、物资管理、产品质量管控、管理水平提升、公司规范运作、
信息披露、公司撤销风险警示等方面做了大量卓有成效的工作，为公
司攻坚克难、平稳过渡发展做出了极其重要的贡献。当前，行业形势
平稳向好，公司订单充足，生产经营正处在明显向好的关键阶段，结
合当前公司发展、工作实际需要以及郭钏先生多年的管理工作经验，
公司认为聘任郭钏先生担任公司总经理是合适的、必要的，有利于公
司进一步良好发展，不存在《公司法》
、《公司章程》等法律法规、规
范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不会影响
公司规范运作。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2023-0080）。
本议案已经公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保障、促进全资子公司其经营及项目的正常进展，董事会同意
公司为林州重机矿建工程有限公司和林州重机铸锻有限公司拟继续
向银行及其他金融机构分别申请不超过伍亿元人民币和不超过叁亿
元人民币的融资业务提供保证责任担保，担保期限为提请公司股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》
、《证
券时报》、
《证券日报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为
为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2023-0081）。
本议案已经公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十八日
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